（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-072

江苏日盈电子股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好意思性承担法律株连。

迫切骨子领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓舞大会接受的网络投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票模式：本次鼓舞大会所接受的表决模式是现场投票和网络投票相联接的模式 - 现场会议召开的日历、时间和方位： - 召开的日历时间：2024年11月15日 13点30分 - 召开方位：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票时间： - 网络投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 接受上海证券往来所网络投票系统，通过往来系统投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的往来时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等辩论法例执行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 非积累投票议案 - 1. 对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚的议案（A股鼓舞） - 2. 对于2024年终了性股票与股票期权激发计算初度授予的部分终了性股票回购刊出及股票期权刊出的议案（A股鼓舞） - 3. 对于变更公司注册成本及翻新《公司划定》的议案（A股鼓舞）

各议案已表露的时间和表露媒体：上述议案已永别经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。相干骨子详见公司2024年10月29日刊登于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息表露媒体表露的相干公告。 特地有策动议案：2、3 对中小投资者单独计票的议案：1、2 触及关联鼓舞藏匿表决的议案：无 触及优先股鼓舞参与表决的议案：无

三、鼓舞大会投票耀眼事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会网络投票系统应用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所抓调换类别平时股和调换品种优先股的数目总数。抓有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所网络投票系统参与鼓舞大会网络投票的，不错通过其任一鼓舞账户干涉。投票后，视为其沿途鼓舞账户下的调换类别平时股和调换品种优先股均已永别投出销毁观念的表决票。抓有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户类似进行表决的，其沿途鼓舞账户下的调换类别平时股和调换品种优先股的表决观念，永别以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。 - 销毁表决权通过现场、本所网络投票平台或其他模式类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决收场才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603286 - 股票简称：日盈电子 - 股权登记日：2024/11/7 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记门径 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应出示个东说念主身份证或其他不祥标明其身份的灵考证件或阐明、股票账户卡；委用代理他东说念主出席会议的，代理东说念主应出示个东说念主灵验身份证件、鼓舞授权委用书。 - 法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示个东说念主身份证、能阐明其具有法定代表东说念主履历的灵考阐明；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示个东说念主身份证、加盖公章的法东说念主授权委用书。 - 凡2024年11月7日往来终了后中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的本公司鼓舞可于2024年11月14日前的使命时间，办理出席会议登记手续。外乡鼓舞不错用信函或传真模式登记。通过传真模式登记的鼓舞请留住辩论电话，以便辩论。 - 会议登记处方位：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司 - 邮编：213119 - 辩论电话：0519-68853200 - 传真：0519-88610739

六、其他事项 - 出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请佩带相干证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会鼓舞食宿费及交通费自理。 - 请诸位鼓舞协助使命主说念主员作念好会议登记使命，并届时准时参会。 - 网络投票系统特地情况的处理模式：网络投票技巧，如网络投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓舞大会的进度投诚当日奉告。 - 公司辩论模式 - 辩论东说念主：周质文 - 电话：0519-68853200 - 传真：0519-88610739 - 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委用书 报备文献 提出召开本次鼓舞大会的董事会有策动

附件1：授权委用书 授权委用书 江苏日盈电子股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为应用表决权。 委用东说念主抓平时股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号： 序号 | 非积累投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 1 | 对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚的议案 2 | 对于2024年终了性股票与股票期权激发计算初度授予的部分终了性股票回购刊出及股票期权刊出的议案 3 | 对于变更公司注册成本及翻新《公司划定》的议案 委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日 备注：委用东说念主应当在委用书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”九游体育app娱乐，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。