截止2024年10月28日收盘，张小泉(301055)报收于13.77元，高潮8.0%，换手率4.26%，成交量6.65万手，成交额8950.5万元。

当日热心点交游：张小泉当日主力资金净流入1005.7万元，占总成交额11.24%。公司公告：张小泉第三届董事会第三次会议审议通过《2024年第三季度答复》，答复内容信得过、准确、好意思满。交游信息汇总

张小泉2024-10-28信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流入1005.7万元，占总成交额11.24%；游资资金净流出459.16万元，占总成交额5.13%；散户资金净流出546.54万元，占总成交额6.11%。

公司公告汇总第三届董事会第三次会议决策公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-076

张小泉股份有限公司第三届董事会第三次会议见告于2024年10月21日以邮件花式发出，并于2024年10月25日在公司会议室以现场调理通信花式召开。会议由董事长张新程先生主握，应出席董事9名，内容出席董事9名（含录用出席董事1名），其中孤独董事程前女士因使命原因授权录用孤独董事牛宇龙先生代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、牛宇龙先生、张子君女士以通信表决花式出席本次会议。整体监事、高等处置东说念主员列席本次会议。会议的召集和召开得当《公司法》《证券法》等法律法例、部门规章、范例性文献及《公司划定》的国法。

经整体参会董事追究研究，会议造成如下决策：- 审议通过《对于 的议案》。经审议，董事会以为：公司《2024年第三季度答复》所载尊府内容得当法律、行政法例和深圳证券交游所的关系国法，答复内容信得过、准确、好意思满，不存在职何失误记录、误导性叙述大略要紧遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《2024年第三季度答复》。公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案。表决后果：承诺9票，反对0票，弃权0票。

备查文献：1. 第三届董事会第三次会议决策；2. 第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决策。

特此公告。

张小泉股份有限公司董事会2024年10月29日

第三届监事会第三次会议决策公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-077

张小泉股份有限公司第三届监事会第三次会议见告于2024年10月21日以邮件体式发出，并于2024年10月25日在公司会议室以现场花式召开。本次会议应出席监事3名，内容出席监事3名（含录用出席监事1名），其中监事郑小洁女士因使命原因授权录用监事会主席崔俊女士代为出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主握。会议的召集和召开得当《公司法》《证券法》等法律法例、部门规章、范例性文献及《公司划定》的关系国法。

经整体参会监事追究研究，会议造成如下决策：- 审议通过《对于 的议案》。监事会以为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度答复》的要津得当法律、行政法例和深圳证券交游所的国法，答复内容信得过、准确、好意思满地反应了公司的内容情况，不存在失误记录、误导性叙述大略要紧遗漏。因此，整体监事一致承诺《2024年第三季度答复》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《2024年第三季度答复》。表决后果：承诺3票，反对0票，弃权0票。

备查文献：1. 第三届监事会第三次会议决策。

特此公告。

张小泉股份有限公司监事会2024年10月29日

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