证券代码：002861       证券简称：瀛通通信      公告编号：2024-076 债券代码：128118       债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司     对于“瀛通转债”赎回实际的第五次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容确凿、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或关键遗漏。   相称教导： 为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒“瀛通转债”合手有东谈主禁锢在限期内 转股，淌若投资者未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者禁锢投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已孤高放荡荟萃三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）， 已触发“瀛通转债”有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“瀛通转债”的议案》，勾通当前商场及公司本人情况，经综觉得议， 公司董事会决定利用“瀛通转债”的提前赎回职权。现将“瀛通转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公建立行了 300 万张可救济公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文情愿，公司 30,000 万元可救济公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   凭据《深圳证券交游所股票上市执法》《瀛通通信股份有限公司公建立行可 救济公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关联章程，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个交游日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱救济情况   凭据关联章程和《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可救济为公司股份。运行转股价钱为东谈主民币 27.53 元/股。   因公司实际 2020 年年度权益分拨，凭据关联限定和《召募讲明书》的章程， 需要救济转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53 元/股救济为东谈主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱救济的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与适度性股票激勉缠绵（以下简称“本次激勉计 划”）的适度性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东谈主原因辞职以及公司 2020 年 度经交易绩未达到本次激勉缠绵第二个撤消限售期功绩探员筹办条件，公司相应 回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。凭据关联限定和《召募讲明书》的章程，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股救济为 21.24 元/股，救济后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分适度性股票回购刊出完成暨救济“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司闭幕实际本次激勉缠绵，以及适度性股票激勉对象邱斌因个东谈主原因 辞职，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未撤消限售的适度性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。凭据关联限定和《召募讲明书》的章程，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股救济为 21.35 元/股，救济后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日收效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于适度性股票回购刊出完成暨救济“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。   因公司实际 2023 年年度权益分拨，凭据关联限定和《召募讲明书》的章程， 需要救济转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35 元/股救济为东谈主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱救济的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会冷落向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲明书》的章程办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱考虑的整个事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 为 9.58 元/股，激动大会召开日前一交游日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净财富值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募讲明 书》关联章程及公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”有条件赎回要求成立的情况    （一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回要求    凭据《召募讲明书》，“瀛通转债”有条件赎回要求的关联商定如下：    在本次刊行的可救济公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转 股的可救济公司债券：    ①在本次刊行的可救济公司债券转股期内，淌若公司股票在职何荟萃三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可救济公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可救济公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可救济公司债券票 面总金额；    i：指可救济公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的交游日 按救济前的转股价钱和收盘价钱规画，救济后的交游日按救济后的转股价钱和收 盘价钱规画。    （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股 票已孤高放荡荟萃三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债” 有条件赎回要求。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及证据依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“瀛通转债”赎回 价钱为 101.40 元/张。规画经由如下：   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指债券昔时票面利率（3.0%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的骨子日期天数为 170 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   铁心赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “瀛通转债”合手有东谈主。   （三）赎回设施及本事安排 债”合手有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次 赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”合手有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”合手有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告，整个赎回后，刊登可转债摘牌公告。   （四）考虑面容   考虑部门：董事会办公室   考虑地址：湖北省通城县经济建立区玉立大路 555 号   考虑电话：0769-83330508   考虑邮箱：ir@yingtong-wire.com   四、公司骨子收敛东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件孤高前的六个月内交游“瀛通转债”的情况   经核实，在本次有条件赎回要求孤高前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至 监事、高等解决东谈主员不存在交游“瀛通转债”的情况。   五、其他需讲明的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈述前考虑开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈述转股的，将合并规画转股数目。可转债 合手有东谈主央求救济成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及救济为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的考虑章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期大意利息。 后次一交游日上市阐明，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 债券的法律倡导书。 特此公告。             瀛通通信股份有限公司                        董事会